Law Class Academy

Prevención Contra el Lavado de Activos

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Objetivos de este curso:

Identificar los actores internacionales y organismos que participan en la estructura de supervisión de Riesgos AML en El Salvador y las características del Enfoque Basado en Riesgos como principio para la destinación efectiva de recursos en materia de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

Realizar un abordaje general de las disposiciones incorporadas en el proyecto de “Ley especial para la prevención, control y sanción del Lavado de Activos, en paralelo con las disposiciones vigentes en la legislación contra el Lavado de activos y los estándares internacionales en la materia, para identificar los desafíos de las nuevas regulaciones para los sujetos obligados.

Determinar elementos relevantes para desarrollar una eficaz gestión del Riesgo de Lavado de Activos y la elaboración de un Programa de Prevención de Lavado de dinero con un enfoque basado en riesgos según las necesidades del negocio.

Inversión: $40

Compras

Dirigido a:

Oficiales de Cumplimiento de entidades financieras

Encargados de Áreas de Cumplimiento de empresas del sector real

Analistas y miembros de equipos de Cumplimiento

Abogados en el libre ejercicio de la profesión

Auditores y Contadores

Estudiantes universitarios de carreras de Contaduría Pública, Ciencias Jurídicas, Administración de Empresas, y carreras afines.

Al finalizar el curso, el profesional estará capacitado para:

Identificar las principales fuentes relacionadas al Régimen sobre Prevención de Lavado de dinero y activos (LDA) en El Salvador

Conocer los principales factores del Riesgo de LDA

Reconocer las principales obligaciones y procedimientos relacionados a la gestión de riesgos de LDA

Evaluar las condiciones para el envío de Reportes a la UIF

Establecer los principales aspectos a desarrollar en un proceso de auditoría de Cumplimiento.

Lic. Vladimir Alvarado Chicas

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