Régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Activos
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- Duración: 10 Horas [10 Lecciones]
- Tiempo de Lecciones: 45 Min. por Lección
- Inversión: $40
- Diploma Digital Law Class Academy
- Dirigido a Estudiantes y Profesionales del Derecho
- Idioma: Español
- Modalidad: Pre Grabado
- Horario: Lecciones disponibles [24/7]
- Expiración: 40 días
Objetivos de este curso:
Identificar los actores internacionales y organismos que participan en la estructura de supervisión de Riesgos AML en El Salvador y las características del Enfoque Basado en Riesgos como principio para la destinación efectiva de recursos en materia de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
Realizar un abordaje general de las disposiciones incorporadas en el proyecto de “Ley especial para la prevención, control y sanción del Lavado de Activos, en paralelo con las disposiciones vigentes en la legislación contra el Lavado de activos y los estándares internacionales en la materia, para identificar los desafíos de las nuevas regulaciones para los sujetos obligados.
Determinar elementos relevantes para desarrollar una eficaz gestión del Riesgo de Lavado de Activos y la elaboración de un Programa de Prevención de Lavado de dinero con un enfoque basado en riesgos según las necesidades del negocio.
Dirigido a:
Oficiales de Cumplimiento de entidades financieras
Encargados de Áreas de Cumplimiento de empresas del sector real
Analistas y miembros de equipos de Cumplimiento
Abogados en el libre ejercicio de la profesión
Auditores y Contadores
Estudiantes universitarios de carreras de Contaduría Pública, Ciencias Jurídicas, Administración de Empresas, y carreras afines.
Al finalizar el curso, el profesional estará capacitado para:
Identificar las principales fuentes relacionadas al Régimen sobre Prevención de Lavado de dinero y activos (LDA) en El Salvador
Conocer los principales factores del Riesgo de LDA
Reconocer las principales obligaciones y procedimientos relacionados a la gestión de riesgos de LDA
Evaluar las condiciones para el envío de Reportes a la UIF
Establecer los principales aspectos a desarrollar en un proceso de auditoría de Cumplimiento.
Lic. Vladimir Alvarado Chicas
- Abogado y Notario
- Certificado en Prevención de Lavado de Dinero por ACAMS
- Laboró en la Oficialía de Cumplimiento de Grupo BAC Credomatic en El Salvador
- Participó en la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
- Capacitador en materia de Prevención de Lavado de Dinero
- Durante los últimos 5 años ha trabajado en Preventiva, firma especializada en la prestación de servicios de Gestión de Riesgos AML para el sector privado.
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